惠达卫浴(603385)公告正文

标签:惠达卫浴603385惠达卫浴股票惠达卫浴行情6033 2019-07-22 00:23:31 来源:www.4008823823.net 点击: 手机版

股票简称:惠达卫浴   股票代码:603385  
证券代码:603385           证券简称:惠达卫浴             编号:2019-009


                     惠达卫浴股份有限公司
        有关 2019 年度日常关联买卖预计的公告

    本公司及董事会全体成员确保信息公布内容的真实、准确和完整,沒有虚假
记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏。




    重要内容提示:
       《有关 2019 年度日常关联买卖预计的议案》尚需提交公司股东会议审
       议。
       此次公司及子公司日常关联买卖事项标价政策和标价结论合乎揭晓、公
       平、公平地原则,不会影响公司的独立性。
       本关联买卖事项对公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联买卖常规情况

    惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的日常关联买卖
是公司及子公司与公司关联方唐山贺祥机电股份有限公司、唐山贺祥锆业有限公
司、唐山市丰南区宜家木业有限公司、唐山达丰焦化有限公司、唐山市冀东天然
气集输有限公司、HUIDA   SANITARY WARE(M)SDN.BHD 之间产生的关联买卖,包
括采办产品、接纳劳务、销售产品、提供劳务业务。
    (一)日常关联买卖履行的审议程序流程
    2019 年 4 月 24 日,公司第五届董事会第七次大会审议了《有关 2019 年度
日常关联买卖预计的议案》,相关关联董事均逃避表决,其他非关联董事投票表
决并通过。公司独立董事刘桂英、陈东和缪斌就该日常关联买卖事项出具了事前
认可,并刊登独立意见,认为公司 2019 年预计与关联方的买卖是与日常经营活
动关于的日常关联买卖,合乎公正公平、公平、揭晓的原则,有利于公司业务的发展,
买售价格均参照市场价格确定,沒有对上市公司独立性组成影响,沒有发现有侵
害中小股东权益的个人举动和情况,合乎内地证监会和上交所的关于规定,基于独立
判定,同意将该议案提交公司股东会议审议。
          该议案尚需提交公司 2018 连年度股东会议审议,关联股东将在股东会议上
       对相关议案逃避表决。

          (二)2018 年关联买卖的预计和执行情况

                                                                       部门:国民币元
                                                                           预计金额与实际发
   关联买卖                           2018 年预计产生    2018 年实际产生
               关联方                                                      生金额差别较大的
   类别                               金额               金额
                                                                           理由
               唐山达丰焦化有限公司      40,000,000.00     38,325,584.63          /
               唐山市冀东天然气集输
                                          7,000,000.00      7,420,158.23          /
               有限公司
   采办产品
               唐山贺祥机电股份有限
   及接纳劳                              40,000,000.00     21,272,264.75     采办机器延期
               公司
   务
               唐山贺祥锆业有限公司      20,000,000.00     16,017,053.56          /

               唐山市丰南区宜家木业                                               /
                                         35,000,000.00     28,388,067.39
               有限公司
                                                                                  /
               唐山达丰焦化有限公司       1,000,000.00      1,023,672.65

               唐山市丰南区宜家木业                                               /
                                          1,550,000.00      1,502,013.11
   销售产品    有限公司
   及提供劳    唐山贺祥机电股份有限                                               /
                                           500,000.00         149,080.56
   务          公司
               唐山贺祥锆业有限公司        100,000.00          53,279.82          /

               HUIDA SANITARY                                                     /
                                         35,000,000.00     38,458,789.41
               WARE(M)SDN.BHD

          (三)2019 年预计关联买卖种类和金额

                                                                       部门:国民币元
                                                                                          此次预
                                                                                          计金额
                                         占同    当初度年底至公布                   占同 与上年
关联
                         2019 年预计金   类业    日与关联人累计   上年实际产生    类业 实际发
买卖          关联人
                              额         务比    已产生的买卖金       金额        务比 生金额
类别
                                         例(%)       额                         例(%) 差别较
                                                                                          大的原
                                                                                            因
采办                                                                                      公司生
       唐山达丰焦化有
产品                     55,000,000.00   33.74    13,346,439.20   38,325,584.63   34.40   产线增
       限公司
及接                                                                                      加
受劳   唐山市冀东天然
                        12,000,000.00    7.36   2,041,236.45    7,420,158.23   6.66    /
务     气集输有限公司
       唐山贺祥机电股
                        30,000,000.00   18.40   6,370,291.39   21,272,264.75   19.09   /
       份有限公司
       唐山贺祥锆业有
                        24,000,000.00   14.72   3,187,254.00   16,017,053.56   14.37   /
       限公司
       唐山市丰南区宜
                        42,000,000.00   25.77   7,367,976.05   28,388,067.39   25.48   /
       家木业有限公司
       唐山达丰焦化有
                        300,000.00       0.63     39,082.65     1,023,672.65   2.49    /
       限公司
       唐山市丰南区宜
                        2,150,000.00     4.50     228,643.35    1,502,013.11   3.65    /
销售   家木业有限公司
产品   唐山贺祥机电股
                        200,000.00       0.42     96,848.36      149,080.56    0.36    /
及提   份有限公司
供劳   唐山贺祥锆业有
                        100,000.00       0.21          0.00       53,279.82    0.13    /
务     限公司
       HUIDA
       SANITARY         45,000,000.00   94.24   8,600,015.42   38,458,789.41   93.38   /
       WARE(M)SDN.BHD

           二、关联人详细介绍及关联关系

           (一)唐山贺祥机电股份有限公司
           1.关联人详细介绍
           公司名字:唐山贺祥机电股份有限公司
           法人代表:赵祥启
           单位类别:其他股份有限公司(非上市)
           注册地:丰南区大新庄镇大岭子村
           注册资本:5340 万国民币
           成立日期:1999 年 01 月 21 日
           主营业务:陶瓷、选煤、冶金、卷烟机械设备制造(涉及许可项目除外);经营
       本单位自产商品的出口值业务和本单位所需的机械设备机器、零配件、原辅材料的進口
       业务,但國家限定公司经营或严禁出入口值的产品及技术除外;普货运输(危货除
       外)不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造(依法须经批准的项目,
       经相关企业批准侧后方可开展经营主题活动)
            2.关联关系说明
           该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达(集团公司)洁具有限公司 40%的股权。
    (二)唐山贺祥锆业有限公司
    1.关联人详细介绍
    公司名字:唐山贺祥锆业有限公司
    法人代表:赵祥启
    单位类别:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地:丰南区大新庄镇大岭子村
    注册资本:1000 万国民币
    成立日期:2013 年 10 月 24 日
    主营业务:陶瓷釉料,超细粉及熔块,硅酸锆的出产销售(排污证合理期至
2020 年 4 月 11 日);本单位自产商品的出口值业务和本单位所需原辅料進口业务
(國家法律、行政政策法规限定公司经营或严禁出入口值的产品及技术除外)(依法须
经批准的项目,经相关企业批准侧后方可开展经营主题活动)
    2.关联关系说明
    为唐山贺祥机电股份有限公司实际控制人赵祥启控制的其他单位。

    (三)唐山市丰南区宜家木业有限公司
    1.关联人详细介绍
    公司名字:唐山市丰南区宜家木业有限公司
    法人代表:王贵志
    单位类别:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地:丰南区黄各庄镇惠达工业生产园区
    注册资本:500 万国民币
    成立日期:2011 年 01 月 18 日
    主营业务:各类家俱、木器品制造、木箱加工;本单位出产及配套商品的进
出口值业务(國家法律、政策法规严禁经营的项目除外,法律、政策法规限制的取得许可后
方可经营)(依法须经批准的项目,经相关企业批准侧后方可开展经营主题活动)
    2.关联关系说明
    该公司为王贵志所控制的公司,王贵志持有惠达卫浴控股子公司风尚家具
40%的股权。

    (四)唐山达丰焦化有限公司
    1.关联人详细介绍
    公司名字:唐山达丰焦化有限公司
    法人代表:付广华
    单位类别:有限责任公司(台港澳与境内合资企业)
    注册地:唐山市丰南区黄各庄镇二村南丰碱路高速路西侧
    注册资本:10000 万国民币
    成立日期:2004 年 02 月 27 日
    主营业务:产焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气,销售本公司商品(安
全出产许可证合理期至 2019 年 10 月 16 日);自有房子及场合租赁;热力出产和
供应。(依法须经批准的项目,经相关企业批准侧后方可开展经营主题活动)
    2.关联关系说明
    公司参股持有该公司 40%的股权。

    (五)唐山市冀东天然气集输有限公司
    1.关联人详细介绍
    公司名字:唐山市冀东天然气集输有限公司
    法人代表:龙长河
    单位类别:其他有限责任公司
    注册地:唐山开平区普光路 25 号
    注册资本:600 万国民币
    成立日期:1999 年 07 月 19 日
    主营业务:天然气输配、销售(仅限大城市天然气)。
    2.关联关系说明
    公司参股持有该公司 30%的股权。

    (六)HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD
    1.关联人详细介绍
    公司名字:HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD
    注册地:Suite 1212, 12 Floor Plaza Permata, No.6 Jalan Kampar, 50400 Kuala
Lumpur.
    已开售股份:80 万股,每股 1 林吉特
    成立日期:2014 年 9 月 2 日
    经营范围:批發销售卫浴、家具、建材等商品。
    2.关联关系说明
    公司参股持有该公司 29%的股权。

    三、履约工作能力剖析

    上述关联方与公司及下属子公司长期协作,履约工作能力强,向本公司及下属子
公司支付账款形成坏帐的将会性很小。

    四、关联买卖标价政策和标价结论

    2019 年度关联采办、销售计划结论本公司的经营及出产计区划编;租赁计
划结论已签订的租赁协议定编。标价政策和结论均以市场价为原则协议标价。

    五、关联买卖目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方之间有着良好的协作关系,上述日常关联买卖是公司及子
公司与关联方发起的日常业务往来,是为了确保正常的出产经营需要产生的,是
必需的,也是持续性的。
    上述关联买卖的买售价格以市场价格为结论,遵循公允、公正公平、公平的原则,
沒有损害公司及中小股东权益,未对公司独立性导致影响,主营业务未因上述关
联买卖对关联方形成依赖。
    特此公告。


                                            惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日